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106名“白富美”提供郵shi)銥  屏薊渴滴 氯rou)陷(xian)阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-03-31 21:09:31 星期四   本(ben)文來(lai)源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供郵shi)銥  屏薊 lai)全國(guo)各地700余(yu)名被(bei)害人上當,涉(she)案(an)金(jin)額(e)高(gao)達(da)1.4億(yi)余(yu)元(yuan)。近日,這起浙江省紹興(xing)市檢察院提起公訴的特(te)大(da)郵shi)銥ㄕ├ an)在(zai)紹興(xing)市中(zhong)級法(fa)院一審公開(kai)宣(xuan)判。法(fa)院以詐騙罪判處主犯鐘(zhong)某無期徒(tu)刑,剝奪政治(zhi)權利終身,並處沒(mei)收個(ge)人全部財產,其(qi)余(yu)105名被(bei)告(gao)人分別被(bei)判處有期徒(tu)刑十四年(nian)至六個(ge)月不等,各並處罰金(jin)。

  先是引誘(you)“打新股(gu)”,後(hou)又推薦郵shi)銥/p>

  2016年(nian)11月,一個(ge)昵稱為“Yamo檬”的微信號通過(guo)手機號碼找(zhao)到了被(bei)害人顧某,她自稱ping)小襖蠲省保 zuo)婚紗設計生(sheng)意。

  顧某和“李檬”時(shi)不時(shi)通過(guo)微信聊(liao)一些(xie)共同的興(xing)趣愛好,很(hen)快熟絡起來(lai)。看起來(lai)“李檬”似(si)乎條(tiao)件不錯,她的朋友(you)圈滿是名車、名表和出國(guo)度假的照片,讓顧某逐漸相信,這是一位“白富美”。

  一天,“李檬”告(gao)訴顧某自己通過(guo)投資賺了不少錢。她說自己的舅si)嗽zai)郵shi)銥 灰字zhong)心工作,有“內幕消息”,跟著她“打新股(gu)”,穩賺不賠,還讓顧某加了所謂的內幕人員“吳(wu)助理”的微信。顧某便在(zai)“吳(wu)助理”的指導下(xia),向“李檬”幫忙(mang)開(kai)的賬(zhang)戶(hu)中(zhong)匯(hui)入(ru)了42萬余(yu)元(yuan)用來(lai)“打新股(gu)”,但並沒(mei)有成功。“吳(wu)助理”ben)屯萍齬四徹郝蚨妒諧〉撓時(shi)銥 /p>

  可是顧某不久便發現,自己購買的郵shi)銥ㄐ星椴 mei)有像“李檬”說的那麼(me)好,反倒連連虧(kui)損。“吳(wu)助理”bei)掛恢幣 笏歡賢wang)賬(zhang)戶(hu)里(li)加錢,表示暫時(shi)的跌盤只是在(zai)“清理散戶(hu)”。

  直到2016年(nian)12月底,顧某賬(zhang)戶(hu)里(li)只剩下(xia)28萬余(yu)元(yuan),而這部分錢也因為平(ping)台停止運作而無法(fa)取出,他這才意識到自己受騙了。

  “an)罹jiu)菜”套路頻頻上演(yan),一輪輪騙取客戶(hu)資金(jin)

  從(cong)陌生(sheng)微信,到“知心閨蜜”,進而推薦投資……這般“套路”下(xia)中(zhong)招的,遠不止顧某一人。而手機另一端的“白富美”,竟是靠(kao)著賣(mai)票業績拿提成的郵shi)銥ㄒ滴裨保 men)都是總(zong)經理鐘(zhong)某的下(xia)屬。

  2015年(nian)底,在(zai)北ben)└?韉鬧zhong)某來(lai)到由姜某、許某、張某(均另案(an)fu) 設立的北ben)├懲蹲使 si)(下(xia)稱“總(zong)公司(si)”)擔任wo)滴裨薄Fqi)間,因業績優秀,鐘(zhong)某“平(ping)步(bu)青雲”︰先是經推薦成為總(zong)公司(si)業務經理,後(hou)被(bei)派往(wang)分公司(si)擔任總(zong)經理,管理17個(ge)部門超(chao)過(guo)100名業務員。

  在(zai)分公司(si),100多(duo)名郵shi)銥ㄒ滴裨本(ben) guo)微信朋友(you)圈包裝,成為一個(ge)個(ge)條(tiao)件優渥、溫柔(rou)大(da)方的“白富美”,“她們(men)”吸(xi)引客戶(hu),不斷購買“一帆風(feng)順”“農業學大(da)寨”等26種zhong)時(shi)銥 K婧hou),各部門經理冒充“郵shi)銥 治(zhi)鍪Α被(bei)蚱qi)助理,誘(you)騙客戶(hu)在(zai)指定時(shi)間和價格(ge)進行投資。

  事實上,大(da)盤的漲跌完全由總(zong)公司(si)一手掌握。總(zong)公司(si)最(zui)初為便于控制價格(ge),將郵shi)銥 鄹ge)由低(di)位炒至高(gao)位,並據此(ci)散布“內幕消息”誘(you)騙客戶(hu)投資。

  客戶(hu)上鉤後(hou),鐘(zhong)某等人便開(kai)始“an)罹jiu)菜”。操盤手大(da)量拋售(shou)手中(zhong)郵shi)銥 荻e),導致價格(ge)連續跌停,待價格(ge)跌落至低(di)位時(shi),又重(zhong)新低(di)價購入(ru),如此(ci)循環反復(fu)“an)gao)拋低(di)吸(xi)”,一輪輪騙取客戶(hu)資金(jin)。

  在(zai)不到半(ban)年(nian)的時(shi)間里(li),鐘(zhong)某等人先後(hou)誘(you)騙全國(guo)各地的700余(yu)名被(bei)害人進行郵shi)銥ㄍ蹲剩 she)案(an)金(jin)額(e)共計1.4億(yi)余(yu)元(yuan)。後(hou)多(duo)名被(bei)害人報案(an),2017年(nian)8月起,鐘(zhong)某等109人先後(hou)被(bei)公安機關抓獲(huo)。

  50萬字審查報告(gao)指控百余(yu)被(bei)告(gao)人獲(huo)刑

  據介紹,郵shi)銥 灰卓kai)始于2013年(nian)底,通過(guo)現貨(huo)交易平(ping)台,郵票、錢幣、紀念章等實物(wu)收藏(cang)品(pin)就像股(gu)票一樣在(zai)網上進行發行和tu)灰住S時(shi)銥 灰撞恍枰﹥ guo)國(guo)家證(zheng)券監管機構的審核,而由shai)魘】jin)融辦(ban)負責審批,因此(ci)相關交易一直處于市場監管盲區,頻頻出現幕後(hou)操縱、暴漲暴跌等亂象,不少還gu)she)及刑事犯罪。

  為辦(ban)好案(an)件,在(zai)該案(an)偵查階段,紹興(xing)市檢察院提前介入(ru)偵查,參(can)與案(an)件會商(shang),指引偵查方向,同步(bu)引導取證(zheng)固證(zheng)。2018年(nian)9月,該案(an)移送紹興(xing)市檢察院審查起訴後(hou),承辦(ban)檢察官(guan)依法(fa)調取了該公司(si)多(duo)達(da)25G的後(hou)台交易數據,經反復(fu)核對校(xiao)驗、層(ceng)層(ceng)篩(shai)選,剔除了si)qi)中(zhong)購買非涉(she)案(an)郵shi)銥  kai)通賬(zhang)戶(hu)後(hou)未操作等交易者信息,最(zui)終確定本(ben)案(an)被(bei)害人名單(dan),準確計算出每名被(bei)告(gao)人的詐騙數額(e)。

  此(ci)外(wai),檢察官(guan)還指導公安機關通過(guo)技術手段固定相關證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的mu)凸壅zhen)實性,在(zai)法(fa)庭(ting)審理階段,被(bei)告(gao)人si)蓋氳謀緇?碩災zheng)據無異議。

  同時(shi),承辦(ban)檢察官(guan)歷時(shi)一個(ge)月完成了對全部109名被(bei)告(gao)人的訊問(wen),本(ben)著寬嚴相濟(ji)的刑事政策對被(bei)告(gao)人分層(ceng)處理,對其(qi)中(zhong)3名犯罪情節較輕、主觀惡(e)性小的被(bei)告(gao)人作相對不起訴處理。其(qi)間,還將案(an)件退回補充偵查,最(zui)終形成約50萬字800頁的審查報告(gao),為庭(ting)審做(zuo)好了充分準備。

  庭(ting)審中(zhong)xiao) 觳旎匚 rao)爭議焦點進行舉證(zheng)質證(zheng),圍繞(rao)案(an)件事實及相關證(zheng)據進行辯論,充分發表了公訴意見(jian),從(cong)法(fa)理、情理各方面闡(chan)述(shu)了各被(bei)告(gao)人的犯罪事實、社會危害和應當承擔的刑事責任。

  檢察機關指控,被(bei)告(gao)人鐘(zhong)某等人以非法(fa)佔有為目(mu)的,采用虛構事實或隱(yin)瞞真(zhen)相的手段騙取他人財物(wu),依法(fa)應當以詐騙罪追究其(qi)刑事責任。紹興(xing)市中(zhong)級法(fa)院經審理後(hou)采納了檢察機關公訴意見(jian),依法(fa)作出如上判決。

 

 

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